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本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定

形成如下决议: 一、审议通过了《关于减少对东证睿禾投资额并修改的议案》,百家乐玩法,0票弃权, 奇精机械 股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议通知已于2019年5月5日以电子邮件等方式发出,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,。

经过与会董事认真审议, 奇精机械 股份有限公司 董事会 2019年5月9日 , 《关于减少东证睿禾投资额并修改的公告》(公告编号:2019-033)详见2019年5月9日上海证券交易所网站()及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》,会议应出席董事9人,本次会议由董事长汪永琪先生召集,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,会议于2019年5月8日以通讯方式召开, 表决结果:9票同意。

会议合法有效, 证券代码:603677 证券简称: 奇精机械 公告 编号:2019-032 转债代码:113524 转债简称:奇精转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,0票反对, 特此公告,实际出席董事9人。

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